Силовики нагрянули с обысками в офис криптобиржи Beribit в Москва Сити

Про "Мулов" слышал когда? Все мало-мальски дела посерьезней через них проходят. От наркоты и оружия до видеопиратства и дипломатической почты. Ну отследишь ты пользователя, что вряд ли. А он на бомжа зареган, которого свои же на теплотрассе еще 10 лет как съели.

То есть биток можно отследить?? Вот это нихрена себе - а пацаны-то и не знают! Или они этот факт установили по платёжкам Почта-банка?

Да всех посадят.

Кроме виновных.

После эпичного проеба спецслужб, уж сейчас они оторвутся, хуле не стреляют же уже, можно ходить всех кошмарить.

Почитал про beribit и ABCeX - в основном отзывы в духе «кидалово» и «мутные конторы». Лицензии нет, работают с осени-зимы 23. Короче, не жалко, пусть всех забирают )

знающие, поясните пожалуйста, как можно криптовалюту, точнее её происхождение отследить? Как я понимаю, что весь смысл крипты в отсутствии следа откуда она появилась.

Какая-то некачественная лапша....

Когда уже пилота задержат, что привёз их сюда. Ещё они буквы использовали Кирилла и Мефодия надо осудить.

Какого проёба, как они хотели так всё и получилось. Теперь под этим предлогом стадо одобрит ещё большее унижение.

Читай про монеро и иди уроки делать

Размещено через приложение ЯПлакалъ

А как операции по выводу блокнули ? Пару кликов и крипта уходит безвозвратно. Физически

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Угу. Биткоин еще частично можно (там в самих переводах инфа сохраняется кто откуда и куда (и то много не надо ума прогнать через миксер). Некоторые другие нельзя вообще отследить

Размещено через приложение ЯПлакалъ

Не пустил, а завёз))

Это сообщение отредактировал dfcom21 - 29.03.2024 - 17:32

Слов нет.

можно

Не знаю откуда и куда крипта пришла, но куда она уйдет я точно знаю!

Да даже бинанс теперь за каждые 1000 долларовые сделки, переводы отчитываться стала.

интернет вырубили )) или электричество ))

Бля, как бы сейчас на крипту гон не начался.

Ты на кого это намекаешь тут?

мы пиздец как расстроимся...

Если она идет через кастодиальные биржи и кошельки, то можно. И момент обмена крипты на фиат или наоборот это тоже палево. Чей-то банковский счет должен фигурировать, а дальше дело техники и специально обученных людей.

Держатели (управляющие) СEX (кастодиальных, централизованных) бирж и кошельков имеют информацию о переводах, и если на них нажать, они могут выложить всю цепочку от первого перевода до последнего. Вот на них и нажимают. С DEX биржами и кошельками (децентрализованными, некастодиальными) все сильно сложнее, у них нет конкретных управляющих, прихватывать некого, информация о транзакциях размазана среди пользователей, и собрать ее в кучу практически невозможно.

Это сообщение отредактировал Тибладонт - 29.03.2024 - 20:01

Я не знаю на кого у меня получилось нажать, но вот транзакции первого попавшегося в гугле BTC кошелька.

Я может чего то не понимаю, но как раз все транзакции в свободном доступе - другое дело понять кто кому и за что посылает сложнее, то есть установить кто владеет тем или иным кошельком.

Но тут мне кажется схема простая. Через биржу выводили крипту в рубли - откуда поступили рубли на карты задержанных выяснили одним звонком в расчетно кассовый центр ЦБ РФ, таким образом пробили происхождение рублей, что могло и привести к этим товарищам.

PS Сам получал оплату в крипте, потом через обменник выводил в рубли на карту. Там схема простая - засылаешь крипту на кошелек биржи\обменника, тебе после этого скидывают рубли куда укажешь.
PPS Если я правильно понимаю, то пока эту биржу не тряхнули на предмет того с какого кошелька пришла крипта (что бы получив её они перевели рубли на карту) то есть у них в базе должна сохраниться запись хотя бы для внутренней бухгалтерии, что они получив столько то BTC (условных) перевели столько то рублей на карту такую то - вести речь о том что они проанализировали цепочки транзакций с другими кошельками, которые привели их к мнению что это ведет к чему то конкретному - рановато.

PPPS Все вышесказанное - сказано не настоящим сварщиком, если я сильно ошибаюсь - буду рад узнать в чем.

Это сообщение отредактировал LongTom - 29.03.2024 - 22:44

таки подогревается версия для плебса, что ниточки ведут на Украину.. ну ну.